综合

乐刷支付涉反洗钱不力等多项违法行为,被罚没843.95万元

字号+ 作者:信浓网 来源:综合 2026-07-15 19:43:30 我要评论(0)

北京商报讯记者 刘四红)5月9日,据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表乐刷支付科技有限公司因反洗钱不力等多项违法行为,被罚没合计843.95万元。具体来看,乐刷支付科技有限公司违法行为包括:

北京商报讯(记者 刘四红)5月9日,乐刷据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表乐刷支付科技有限公司因反洗钱不力等多项违法行为,支付被罚没合计843.95万元。涉反

具体来看,洗钱项违乐刷支付科技有限公司违法行为包括:未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员,不力未按照规定开展客户尽职调查,等多未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施,法行罚没未按照规定报告可疑交易,为被万元为身份不明的乐刷客户提供服务、与其进行交易,支付未按照规定制定、涉反完善交易监测标准,洗钱项违违反商户管理规定,不力违反清算管理规定,等多被警告、法行罚没通报批评,罚没合计843.95万元。

另外,时任职于乐刷支付科技有限公司的孙某,因对乐刷支付科技有限公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员负有责任,被罚款5.5万元。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 安徽时评|“可以双输,但不能单赢”:解决网络交易纠纷不能仅靠个体“硬核维权”

    安徽时评|“可以双输,但不能单赢”:解决网络交易纠纷不能仅靠个体“硬核维权”

    2026-07-15 18:48

  • 双节点告捷!浙能嘉电四期10号机组建设迈入新阶段

    双节点告捷!浙能嘉电四期10号机组建设迈入新阶段

    2026-07-15 18:21

  • 福斯特霍费尔·阿格奈什当选匈牙利国会主席

    福斯特霍费尔·阿格奈什当选匈牙利国会主席

    2026-07-15 17:28

  • 赛力斯一季度研发费用同比暴涨超 70% 魔方技术平台成增长新引擎

    赛力斯一季度研发费用同比暴涨超 70% 魔方技术平台成增长新引擎

    2026-07-15 17:19

网友点评